СИНГАПУР/ЛОНДОН, 31 януари (Ройтерс) – Банкрутиралият крипто заемодател Celsius Network използва парите на инвеститорите и клиентските депозити, за да подкрепи собствения си токен, докато двама от основателите му направиха милиони долари от продажби на токени, разпореден от съда в САЩ доклад на проучвател, публикуван във вторник показан.
Крипто кредитори като Celsius процъфтяваха по време на пандемията COVID-19, привличайки клиенти, като обещаваха високи лихвени проценти по техните депозити в криптовалута. Базираната в Ню Джърси Celsius подаде молба за банкрут в САЩ през юли след замразяване на тегления от клиенти.
Американският съдия по несъстоятелността Мартин Глен, който наблюдава делото по глава 11, през септември назначи бившия прокурор Шоба Пилай за независим проверяващ.
Тя разследва твърденията на клиентите на Celsius, че компанията е схема на Понци и също така докладва за обработката на депозити в криптовалута.
Докладът на проверяващия не заключава, че Целзий е схема на Понци, но излага доказателства, които могат да накарат Глен да стигне до това заключение.
Последни актуализации
Вижте още 2 истории
Celsius никога не генерира достатъчно печалба, за да изплати високите възнаграждения, обещани на клиентите, и Celsius използва нови клиентски депозити, за да финансира клиентски заявки за теглене през юни 2022 г. и може би в други случаи, установи проверяващият.
Специалистът по внедряване на монети на Celsius Дийн Тапен каза в чата на компанията, че трябва да се нарича „консултант на Понци“, а по-късно описа практиката на Celsius да използва стабилни монети на клиенти за обратно изкупуване на свои собствени токени като „много подобна на Понци“, според доклада. Тапен каза на проверяващия, че коментарът „Понци консултант“ е опит за „лоша шега“ и че не вярва, че Целзий е схема на Понци.
Celsius не отговори веднага на исканията за коментар относно доклада на проверяващия. Компанията каза в изявление от вторник, че е сътрудничила на разследването на проверяващия и че очаква с нетърпение да работи с кредиторите по пътя към фалита.
Celsius събра крипто депозити от клиенти на дребно и ги инвестира в еквивалента на крипто пазара на едро.
Celsius каза на клиентите, че неговият собствен крипто токен, наречен „CEL“, ще бъде използван за изплащане на клиентски награди, но скри степента, до която е подкрепил цената на CEL чрез повторно закупуване на токена на вторичните пазари, се казва в доклада.
Започвайки през 2020 г., Celsius започна „купуване“, за да тласне цената на CEL „все по-високо и по-високо“, се казва в доклада. Celsius похарчи най-малко 558 милиона долара за закупуване на своя токен.
До 2022 г. служителите редовно казваха, че токенът е „безполезен“ и се съмняваха дали някой друг от Celsius би го купил, се казва в доклада.
„Бизнес моделът, който Celsius рекламира и продава на своите клиенти, не е бизнесът, който Celsius действително управлява“, се казва в доклада. В продължение на години Celsius обещава повече средства на клиентите като награди, отколкото е успял да генерира приходи, се казва в доклада. Между 2018 г. и 30 юни 2022 г. тя е имала задължения към клиенти с 1,36 милиарда долара повече от нетните приходи, генерирани от клиентски депозити, се добавя в доклада.
Печалбите в цената на токена CEL облагодетелстваха вътрешни лица, които държаха по-голямата част от него, се казва в доклада. Основателят на Celsius Алекс Машински, който е изправен пред обвинения в измама в Съединените щати и се оттегли като главен изпълнителен директор през септември, е реализирал най-малко 68,7 милиона долара от продажбата на токени CEL между 2018 г. и обявяването на фалит. Съоснователят Даниел Леон е продал токена на стойност най-малко $9,7 милиона, се казва в доклада.
Според доклада Машински многократно е отправял неверни твърдения към клиенти във видео предавания и туитове. Ръководителите на Celsius поддържаха вътрешен списък с неверните му твърдения, като понякога ги редактираха от видеозаписи, без да информират хилядите членове на публиката, които чуха неправилните твърдения в реално време, установи проверяващият.
Ройтерс не успя да се свърже с Машински и Леон за коментар. Адвокат на Машински каза по-рано, че клиентът му отрича обвиненията и очаква с нетърпение да се защити енергично в съда.
Репортаж от Рей Уи, Елизабет Хаукрофт и Алън Джон, допълнителен репортаж от Том Уестбрук и Дитрих Кнаут; Монтаж от Кларънс Фернандес, Луиз Хевънс, Алексия Гарамфалви и Синтия Остерман
Нашите стандарти: Принципите на Thomson Reuters Trust.