Демократите в Сената призовават за криминално разследване на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид


Сен. Елизабет Уорън (D-Mass.) и Шелдън Уайтхаус (DR.I.) изпрати писмо до Министерството на правосъдието (DOJ) в сряда с призив за криминално разследване на това, което те нарекоха „измамнически тактики“ на Сам Банкман-Фрид, основателят и главен изпълнителен директор на FTX Trading Ltd., която подаде молба за банкрут този месец.

„Като се има предвид ангажиментът на отдела да търси лична отговорност от извършителите на престъпления с бели якички, очакваме Министерството на правосъдието да разследва действията, довели до колапса на FTX, с най-голяма проверка“, пишат сенаторите в писмо, адресирано до главния прокурор Мерик Гарланд.

Колапсът на FTX, една от най-големите борси за криптовалути в света, която някога беше оценявана на 32 милиарда долара, оставя инвеститорите пред загуби от цели 8 милиарда долара.

Сенаторите посочиха, че в дните, водещи до колапса на FTX, Bankman-Fried туитира, че борсата „има достатъчно, за да покрие всички притежания на клиенти“ и заяви, че „ние не инвестираме активи на клиенти (дори в държавни ценни книжа)“.

Bankman-Fried по-късно призна, че свързана платформа за търговия, която той също основава, Alameda Research, дължи на FTX приблизително $10 милиарда клиентски депозити, които са били дадени на заем без съгласието на клиентите, което Уорън и Уайтхаус нарекоха „нарушение както на законите за ценните книжа на САЩ, така и на собствените на FTX условия за ползване.”

„Падането на FTX не беше просто резултат от небрежни бизнес и управленски практики, а по-скоро изглежда, че е причинено от умишлени и измамни тактики, използвани от г-н Банкман-Фрайд и други ръководители на FTX, за да се обогатят“, пишат сенаторите в писмо, адресирано до Гарланд и Кенет Полит, помощник генералния прокурор, отговарящ за гражданското отделение на DOJ.

Уорън е член на банковата комисия на Сената, а Уайтхаус е член на съдебната комисия на Сената.

Те твърдят, че Банкман-Фрид „разкри истинските си интереси от самообогатяване миналата година, когато източи 300 милиона долара в собствения си портфейл“, цитирайки доклад на Wall Street Journal.

Журналът съобщи, че „не може да се определи“ какво е направил Банкман-Фрид с 300-те милиона долара, но Ройтерс съобщи във вторник, че Банкман-Фрид, неговите родители и висши ръководители във FTX са купили най-малко 19 имота на стойност 121 милиона долара на Бахамите през последните две години.

Сенаторите от Демократическата партия също посочиха, че Джон Джей Рей, специалистът по корпоративен обрат, който пое поста главен изпълнителен директор на FTX, съобщи в скорошно съдебно дело, че никога не е виждал „толкова пълен провал на корпоративния контрол“ на борсата и описа използването на софтуер за прикриване на злоупотребата със средства на клиенти.

„Новите факти несъмнено ще хвърлят повече светлина върху това как измамата на Bankman-Fried и неговите сътрудници е навредила на клиентите на FTX и клиентите на всяка компания, която е била изложена на заразата“, пишат сенаторите. „Настоятелно призоваваме Министерството да центрира тези „жертви от плът и кръв“, докато разследва, и, ако сметне за необходимо, да преследва лицата, отговорни за тяхната вреда.“

Уорън призова за по-широко федерално регулиране на пазарите на криптовалута в a Wall Street Journal коментар публикувано във вторник.

„Имплозията на FTX трябва да бъде сигнал за събуждане. Регулаторите трябва да наложат закона, преди повече хора да бъдат измамени, а Конгресът трябва да запуши оставащите дупки в нашата регулаторна структура – ​​преди следващата крипто катастрофа да срине икономиката ни“, предупреди тя.

Тя призова Министерството на правосъдието да използва „пълния си набор от инструменти, включително наказателни санкции“ срещу крипто мениджъри, които разбиват стената.

„Ако г-н Bankman-Fried и ръководителите на FTX са извършили измама, тогава федералните прокурори трябва да ги пратят в затвора“, пише тя в The Journal.

Bankman-Fried дари близо 40 милиона долара на кандидати от Демократическата партия, комитети за политическо действие и либерално ориентирани групи по време на междинните избори през 2022 г.

Баща му, Джоузеф Банкман, професор по право в Станфорд, помогна за изготвянето на данъчно законодателство през 2016 г. и дари 2500 долара за нейната кампания през 2011 г., според доклади на Fortune и Fox News.

Актуализирано в 14:13 ч